- Si è riunito il primo Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo
- Costituiti i Comitati Tecnici
- Nominato il Consiglio di Gestione
- Enrico Salza Presidente del Consiglio di Gestione, Orazio Rossi Vice Presidente
- Il Consiglio di Sorveglianza ha indicato Corrado Passera Consigliere Delegato e CEO
- Ha anche espresso parere favorevole alla nomina a Direttori Generali di Pietro Modiano (DG Vicario Responsabile della Divisione Banca dei Territori) e di Francesco Micheli (DG Responsabile del Governo delle Risorse)
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| Torino, Milano, 2 gennaio 2007 – Divenuta efficace dal 1° gennaio 2007 la fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa, in data odierna si è riunito per la prima volta il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo - eletto dall’Assemblea dell’incorporante il 1° dicembre 2006 - presieduto da Giovanni Bazoli. Il Consiglio di Sorveglianza ha verificato i requisiti richiesti per i propri componenti dalle norme statutarie e ha costituito al proprio interno i tre Comitati Tecnici previsti dallo Statuto:
- il Comitato Nomine, con funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione;
- il Comitato Remunerazioni, con funzioni propositive e consultive in merito ai compensi, ai sensi di legge e di statuto;
- il Comitato per il Controllo, con competenze propositive, consultive e istruttorie sulle materie attribuite al Consiglio di Sorveglianza in tema di controlli interni, gestione dei rischi e sistema informativo e contabile. Il Comitato supporta, inoltre, il Consiglio di Sorveglianza nelle sue funzioni di Audit Committee ai sensi della normativa statunitense (Sarbanes-Oxley Act). Infine il Comitato svolge i compiti e le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001.
Il Consiglio di Sorveglianza ha poi costituito due ulteriori Comitati Tecnici:
- il Comitato per le Strategie, incaricato di assistere il Consiglio di Sorveglianza e il Presidente nell’esame delle proposte pervenute dal Consiglio di Gestione, formulando proposte in ordine all’approvazione o alla richiesta di integrazioni o di modifiche da indirizzare agli organi preposti alla gestione;
- il Comitato per il Bilancio, incaricato di assistere il consiglio di Sorveglianza e il Presidente nell’approfondimento delle problematiche connesse alla formazione del bilancio d’esercizio e del consolidato, formulando, tra l’altro, raccomandazioni in ordine all’approvazione dei documenti di bilancio.
I membri del Consiglio di Sorveglianza e dei predetti Comitati Tecnici nonché i rispettivi requisiti sono i seguenti: |
Consiglio di Sorveglianza |
Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti |
Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
| Giovanni Bazoli (Presidente) |
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| Gianluca Ponzellini |
x |
x |
| Antoine Bernheim (Vice Presidente) |
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| Carlo Barel di Sant’Albano |
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| Pio Bussolotto |
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| Giovanni Costa |
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x |
| Franco Dalla Sega |
x |
x |
| Gianluca Ferrero |
x |
x |
| Angelo Ferro |
x |
x |
| Pietro Garibaldi |
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x |
| Fabrizio Gianni |
x |
x |
| Alfonso Iozzo |
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| Giulio Lubatti |
x |
x |
| Eugenio Pavarani |
x |
x |
| Gianguido Sacchi Morsiani |
- |
x |
| Ferdinando Targetti |
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x |
| Livio Torio |
x |
x |
| Rodolfo Zich (Vice Presidente) |
- |
x |
| Rosalba Casiraghi (*) |
x |
x |
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(*) Rappresentante della lista di minoranza.
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Comitato Nomine |
Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti |
Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
| Giovanni Bazoli (Presidente) |
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- |
| Fabrizio Gianni |
x |
x |
| Alfonso Iozzo |
- |
- |
| Angelo Ferro |
x |
x |
| Rodolfo Zich |
- |
x |
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Comitato Remunerazioni |
Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti |
Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
| Gianluca Ponzellini (Presidente) |
x |
x |
| Giulio Lubatti |
x |
x |
| Eugenio Pavarani |
x |
x |
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Comitato per il Controllo |
Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti |
Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
| Giulio Lubatti (Presidente) |
x |
x |
| Gianluca Ponzellini |
x |
x |
| Rosalba Casiraghi |
x |
x |
| Pietro Garibaldi |
- |
x |
| Livio Torio |
x |
x |
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Comitato per le Strategie |
Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti |
Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
| Giovanni Bazoli (Presidente) |
- |
- |
| Antoine Bernheim |
- |
- |
| Rodolfo Zich |
- |
x |
| Pio Bussolotto |
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- |
| Carlo Barel di Sant’Albano |
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- |
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Comitato per il Bilancio |
Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti |
Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
| Eugenio Pavarani (Presidente) |
x |
x |
| Gianluca Ferrero |
x |
x |
| Gianguido Sacchi Morsiani |
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x |
| Giovanni Costa |
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x |
| Ferdinando Targetti |
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x |
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Il Consiglio ha inoltre deliberato la nomina di Franco Dalla Sega a Consigliere Segretario del Consiglio di Sorveglianza e la costituzione di una nuova unità organizzativa denominata “Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza” affidandone la responsabilità a Paolo Grandi. A tale unità organizzativa spetta il compito di coordinare le attività a supporto del Consiglio e dei Comitati Tecnici e, in particolare, di gestire le relazioni con il Consigliere Delegato e con la struttura manageriale in ordine a tutte le materie d’interesse del Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Sorveglianza ha poi determinato in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Gestione e ne ha nominato all’unanimità i membri. Ha nominato Presidente Enrico Salza e Vice Presidente Orazio Rossi e ha indicato Corrado Passera quale Consigliere Delegato e CEO.
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Consiglio di Gestione |
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| Enrico Salza |
Presidente |
| Orazio Rossi |
Vice Presidente |
| Corrado Passera |
Indicato Consigliere Delegato e CEO |
| Elio Catania |
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| Gianluigi Garrino |
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| Giuseppe Fontana |
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| Giovanni Battista Limonta |
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| Virgilio Marrone |
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| Emilio Ottolenghi |
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| Giovanni Perissinotto |
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| Marcello Sala |
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Nel corso della riunione, il Consiglio di Sorveglianza ha anche espresso parere favorevole alla nomina a Direttori Generali di Pietro Modiano (Direttore Generale Vicario responsabile della Divisione Banca dei Territori) e di Francesco Micheli (Direttore Generale responsabile del Governo delle Risorse) e a quella a Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bruno Picca.
La presente comunicazione non costituisce un’offerta d’acquisto, di vendita o di scambio, né tantomeno una sollecitazione di offerta di acquisto, vendita o scambio di titoli. I titoli di Intesa Sanpaolo S.p.A. non possono essere offerti o distribuiti negli Stati Uniti salvo valida registrazione ai sensi del Securities Act of 1933 o in regime di esenzione. |
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