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INTESA SANPAOLO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA


Torino, Milano, 23 marzo 2007
- L’odierno Consiglio di Gestione ha convocato l’Assemblea ordinaria e straordinaria di Intesa Sanpaolo per i giorni 30 aprile 2007 in prima convocazione, 2 maggio 2007 in seconda convocazione per la parte straordinaria e 3 maggio 2007 in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria.


L’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria è il seguente:
1.  proposta di destinazione dell’utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2006 e di distribuzione del dividendo;
2.  autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie a servizio di piani di compensi a favore di dipendenti della Società e di società controllate;
3.  nomina di Consiglieri di Sorveglianza e relative deliberazioni;
4. deliberazioni in ordine all’assicurazione della responsabilità civile per i Componenti il Consiglio di Sorveglianza;
5. proposta di revisione del compenso alla società di revisione Reconta Ernst and Young S.p.A..


L’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria è il seguente:
1. modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 17 (Poteri del Consiglio di Gestione), 18 (Presidente del Consiglio di Gestione), 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Consiglio di Sorveglianza), 23 (Elezione del Consiglio di Sorveglianza), 25 (Competenza del Consiglio di Sorveglianza) e 30 (Controllo Contabile) dello Statuto sociale, da adottarsi anche in ottemperanza alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (la cosiddetta Legge sul Risparmio).


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