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INTESA SANPAOLO: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Torino, Milano, 29 aprile 2013 – Il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, riunitosi in data odierna, con delibere unanimi - ferma restando l’astensione degli interessati -  ha nominato Segretario il Consigliere Franco Dalla Sega e ha costituito al proprio interno i seguenti Comitati Tecnici:


- il Comitato per il Controllo, avente le funzioni previste dallo Statuto nonché i compiti e le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001:

Comitato per il Controllo

Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina

Giulio Stefano Lubatti (Presidente)

Rosalba Casiraghi

Beatrice Ramasco

Carlo Corradini

No

Edoardo Gaffeo

No

 

- il Comitato Nomine, avente le funzioni previste dallo Statuto:

Comitato Nomine

Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina

Giovanni Bazoli (Presidente)

No

No

Gianfranco Carbonato

No

No

Mario Bertolissi

No

Gianluigi Baccolini

No

Iacopo Mazzei

No

- il Comitato Remunerazioni, avente le funzioni previste dallo Statuto:

Comitato Remunerazioni

Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina

Marco Mangiagalli (Presidente)

No

Rosalba Casiraghi

Piergiuseppe Dolcini

No

 - il Comitato per le Strategie, incaricato di assistere il Consiglio di Sorveglianza e il Presidente nell’esame delle proposte pervenute dal Consiglio di Gestione, formulando proposte in ordine all’approvazione o alla richiesta di integrazioni o di modifiche da indirizzare agli organi preposti alla gestione:

Comitato per le Strategie

Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina

Giovanni Bazoli (Presidente)

No

No

Gianfranco Carbonato

No

No

Mario Bertolissi

No

Francesco Bianchi

No

Jean Paul Fitoussi

No

 - il Comitato per il Bilancio, incaricato di assistere il Consiglio di Sorveglianza e il Presidente nell’approfondimento delle problematiche connesse alla formazione del bilancio d’esercizio e del consolidato, formulando, tra l’altro, raccomandazioni in ordine all’approvazione dei documenti di bilancio:

Comitato per il Bilancio

Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina

Rossella Locatelli (Presidente)

No

No

Gianluigi Baccolini

No

Giuseppe Berta

No

Pietro Garibaldi

No

Monica Schiraldi

No

 - il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, incaricato tra l’altro di rilasciare un parere motivato nel processo di approvazione delle operazioni in questione:

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina

Franco Dalla Sega (Presidente)

Pietro Garibaldi

No

Marco Mangiagalli

No

Carlo Corradini (supplente)

No

 

 

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