INTESA SANPAOLO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI
Torino, Milano, 22 marzo 2019 - Ai sensi della vigente normativa, nella giornata odierna sono stati resi disponibili presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e sul sito group.intesasanpaolo.com i seguenti documenti:
- la Relazione finanziaria 2018 di Intesa Sanpaolo S.p.A. - comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio della
Capogruppo al 31 dicembre 2018 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2019, la relazione sulla gestione,
l’attestazione ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 - e le Relazioni della Società di revisione;
- il progetto di bilancio d’esercizio 2018 dell’incorporata Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.;
- il progetto di bilancio d’esercizio 2018 dell’incorporata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.;
- la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2018 ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016;
- la Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998;
- la Relazione sulle Remunerazioni ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998;
- le relazioni agli azionisti sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria
convocata per il giorno 30 aprile 2019 in unica convocazione.
Le relazioni agli azionisti comprendono:
1. Bilancio 2018:
a) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 della Capogruppo
b) Destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo
c) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 dell’incorporata Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.
d) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 dell’incorporata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.;
2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo;
4. Remunerazioni e azioni proprie:
a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione
b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 - 16.3 dello Statuto
c) Politiche di remunerazione e incentivazione 2019 del Gruppo Intesa Sanpaolo
d) Innalzamento dell’incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di alcune categorie di personale
appartenenti a Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo
e) Integrazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di
cessazione anticipata dalla carica
f) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2018 basato su strumenti finanziari
g) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2018;
5. Proposta di definizione transattiva dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex Presidente e dell’ex Direttore Generale dell’incorporata
Banca Monte Parma S.p.A..
Con riferimento al punto 4 f) di cui sopra, è stato reso disponibile nella giornata odierna con le stesse modalità il Documento Informativo ai sensi dell’art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti emanato da Consob relativo al Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari.
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Data ultimo aggiornamento 22 marzo 2019 alle ore 12:24
