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Storico Sanpaolo IMI: Assemblea degli Azionisti

29 APRILE 2004

Assemblea straordinaria
convocata per le ore 11 dei giorni 28 aprile 2004 in prima convocazione e 29 aprile 2004 in seconda convocazione, presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158
ORDINE DEL GIORNO

  • Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile di esercizio; bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2003;
  • Nomina, previa determinazione del numero, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente per gli esercizi 2004/2005/2006; determinazione dei relativi compensi;
  • Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio, della relazione semestrale e dell'Annual Report on Form 20-F per gli esercizi 2004/2005/2006;
  • Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
  • Nomina di un Sindaco Supplente, ai sensi dell'art. 2401 c.c.
DOCUMENTAZIONE

Avviso di convocazione

Punto 1: Bilancio al 31 dicembre 2003
Punto 2: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Punto 3: Conferimento dell'incarico di revisione
Punto 4: Autorizzazione acquisto e alienazione azioni proprie
Punto 5: Nomina di un Sindaco Supplente

ESITO

La documentazione disponibile è stata depositata presso le sedi competenti. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.
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