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ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è impegnato nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che costituisce una priorità per la comunità internazionale, nonché nel supporto alla crescita sostenibile in linea con gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite. Tali Obiettivi invitano i Paesi entro il 2030 a ridurre significativamente i flussi finanziari illeciti, i quali:
-    si riferiscono al trasferimento transfrontaliero di denaro che è illegale con riguardo alle sue fonti (ad es. corruzione, contrabbando), al suo trasferimento (ad es. evasione fiscale), o al suo utilizzo (ad es. finanziamento del terrorismo);
-    costituiscono un grave ostacolo allo sviluppo sostenibile. Essi possono avere un impatto diretto sulla capacità di un Paese di raccogliere, trattenere e mobilizzare le proprie risorse per finanziare lo sviluppo sostenibile.

Che cosa è il riciclaggio? Che cosa è il finanziamento del terrorismo?

Il “riciclaggio” consiste nella riutilizzazione di denaro frutto di attività illecite in attività legali.
Il “finanziamento del terrorismo” prevede la raccolta o l’uso di fondi per finalità di terrorismo. Il “terrorismo” costituisce una delle minacce principali per la pace, la sicurezza e la stabilità, nonché per il godimento dei diritti umani e per lo sviluppo sociale ed economico.
Nel caso del riciclaggio, le risorse sono sempre di origine illegale, mentre nel caso del finanziamento del terrorismo, le risorse possono avere sia origine lecita che illecita.
I riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo sfruttano le lacune e le differenze tra i sistemi nazionali di contrasto della criminalità finanziaria e trasferiscono i loro fondi verso o attraverso giurisdizioni con discipline giuridiche e istituzionali deboli o inefficaci.
Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono reati finanziari con effetti economici. Adeguati regimi di contrasto di tali fenomeni sono essenziali per proteggere l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari.

Policy Antiriciclaggio  
Linee guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi” redatte anche in ottemperanza ai Provvedimenti della Banca d’Italia del 26 marzo e del 30 luglio 2019.

Wolfsberg Questionnaire  
Banca Comerciala Eximbank S.A. 

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Banca Intesa Ad Beograd  

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Banca Intesa Joint Stock Company   

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Banka Intesa Sanpaolo D.D.

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Bank of Alexandria  

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CIB Bank Ltd

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Fideuram Asset Management Ireland DAC  

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Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.A    

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Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc

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Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.     

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Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A. Commercial Bank   

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Intesa Sanpaolo Banka D.D. Bosna i Hercegovina     

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Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo  

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Intesa Sanpaolo Wealth Management

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Pravex Bank Joint-Stock Company  

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Privredna Banka Zagreb D.D. 

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REYL & Cie Ltd 

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Vseobecna Uverova Banka A.S. 

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USA Patriot Act
 
Banca Commerciala Eximbank S.A.

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Banca Intesa Ad Beograd

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Banca Intesa Joint Stock Company

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2.662 Kb

Bank of Alexandria 

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Banka Intesa Sanpaolo D.D. 

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CIB Bank  Ltd

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Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.A  

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Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc

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Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.

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Intesa Sanpaolo Bank Romania  S.A. Commercial Bank

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Intesa Sanpaolo Banka D.D. Bosna i Hercegovina 

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Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo

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Intesa Sanpaolo Wealth Management

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Pravex Bank Joint-Stock Company

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1.228 Kb

Privredna Banka Zagreb D.D.

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REYL & Cie SA    

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Vseobecna Uverova Banka A.S.

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