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ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è impegnato nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che costituisce una priorità per la comunità internazionale, nonché nel supporto alla crescita sostenibile in linea con gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite. Tali Obiettivi invitano i Paesi entro il 2030 a ridurre significativamente i flussi finanziari illeciti, i quali:
-    si riferiscono al trasferimento transfrontaliero di denaro che è illegale con riguardo alle sue fonti (ad es. corruzione, contrabbando), al suo trasferimento (ad es. evasione fiscale), o al suo utilizzo (ad es. finanziamento del terrorismo);
-    costituiscono un grave ostacolo allo sviluppo sostenibile. Essi possono avere un impatto diretto sulla capacità di un Paese di raccogliere, trattenere e mobilizzare le proprie risorse per finanziare lo sviluppo sostenibile.

Che cosa è il riciclaggio? Che cosa è il finanziamento del terrorismo?

Il “riciclaggio” consiste nella riutilizzazione di denaro frutto di attività illecite in attività legali.
Il “finanziamento del terrorismo” prevede la raccolta o l’uso di fondi per finalità di terrorismo. Il “terrorismo” costituisce una delle minacce principali per la pace, la sicurezza e la stabilità, nonché per il godimento dei diritti umani e per lo sviluppo sociale ed economico.
Nel caso del riciclaggio, le risorse sono sempre di origine illegale, mentre nel caso del finanziamento del terrorismo, le risorse possono avere sia origine lecita che illecita.
I riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo sfruttano le lacune e le differenze tra i sistemi nazionali di contrasto della criminalità finanziaria e trasferiscono i loro fondi verso o attraverso giurisdizioni con discipline giuridiche e istituzionali deboli o inefficaci.
Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono reati finanziari con effetti economici. Adeguati regimi di contrasto di tali fenomeni sono essenziali per proteggere l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari.

Policy Antiriciclaggio  
Linee guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi” redatte anche in ottemperanza ai Provvedimenti della Banca d’Italia del 26 marzo e del 30 luglio 2019.

Wolfsberg Questionnaire  
Banca Comerciala Eximbank S.A. 

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405 Kb

Banca Intesa Ad Beograd

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828 Kb

Banca Intesa Joint Stock Company 

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2.160 Kb

Banka Intesa Sanpaolo D.D.

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294 Kb

CIB Bank Ltd

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405 Kb

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.A

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294 Kb

Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc

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372 Kb

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.

PDF

812 Kb

Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A. Commercial Bank

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211 Kb

Intesa Sanpaolo Banka D.D. Bosna i Hercegovina

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206 Kb

Intesa Sanpaolo Wealth Management

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2.662 Kb

Pravex Bank Joint-Stock Company

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248 Kb

Privredna Banka Zagreb D.D. 

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2.457 Kb

Qingdao Yicai Fund Distribution Co. Ltd

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798 Kb

REYL & Cie Ltd 

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15.257 Kb

Vseobecna Uverova Banka A.S.

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798 Kb

USA Patriot Act
 
Banca Commerciala Eximbank S.A.

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587 Kb

Banca Intesa Ad Beograd 

PDF

170 Kb

Banca Intesa Joint Stock Company

PDF

2.662 Kb

Bank of Alexandria 

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147 Kb

Banka Intesa Sanpaolo D.D.

PDF 

747 Kb

CIB Bank  Ltd

PDF

259 Kb

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.A

PDF

294 Kb

Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc

PDF

160 Kb

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.

PDF

2.662 Kb

Intesa Sanpaolo Bank Romania  S.A. Commercial Bank

PDF

595 Kb

Intesa Sanpaolo Banka D.D. Bosna i Hercegovina 

PDF

1.064 Kb

Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo

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1.228 Kb

Intesa Sanpaolo Wealth Management

PDF

708 Kb

Pravex Bank Joint-Stock Company

PDF

1.228 Kb

Privredna Banka Zagreb D.D.

PDF

733 Kb

Vseobecna Uverova Banka A.S.

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393 Kb

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