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Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti delibera sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L’Assemblea risulta competente a deliberare, tra l'altro, in merito:
 

  • all’approvazione dei bilanci di esercizio e alla distribuzione degli utili;
  • alla nomina, alla revoca e alla determinazione dei compensi con riferimento alle cariche di Consigliere di Amministrazione, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Presidente e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; il Consigliere Delegato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti;
  • al conferimento e alla revoca dell’incarico di revisione legale dei conti e alla determinazione del relativo corrispettivo;
  • all’approvazione delle politiche di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Personale, nonché dei piani basati su strumenti finanziari.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: 29 APRILE 2022
MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE
Rendiconto sintetico delle votazioni
Avviso di distribuzione dividendi e riserve
Comunicato stampa
Avviso di convocazione  
Avviso di convocazione
Estratto dell'avviso di convocazione
Relazioni del Consiglio di Amministrazione
 
Parte ordinaria  
 
1) Bilancio 2021
 
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 1 all'ordine del giorno:
a) Approvazione del bilancio d’esercizio 2021 della Capogruppo
b) Destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo
2) Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto
 
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno:
a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022/2023/2024
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno:
b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2022/2023/2024 sulla base di liste di candidati presentate dai soci
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno:
c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022/2023/2024
3) Remunerazioni
 
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno:
a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno:
b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 e 16.3 dello Statuto
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno:
c) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politiche di remunerazione e incentivazione 2022 del Gruppo Intesa Sanpaolo
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno:
d) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno:
e) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2022 basato su strumenti finanziari
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno:
f) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025 destinato al Management del Gruppo Intesa Sanpaolo 
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno:
g) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 3.0 2022-2025 destinato ai Professional del Gruppo Intesa Sanpaolo
4) Azioni proprie
 
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 4 all'ordine del giorno:
a) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento di massime n. 2.615.384.615 azioni proprie
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 4 all'ordine del giorno:
b) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 4 all'ordine del giorno:
c) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per operatività di mercato
Parte straordinaria  
 
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 1 all'ordine del giorno:
1) Annullamento di azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno:
2) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, a deliberare un aumento gratuito e a pagamento del capitale sociale ai sensi, rispettivamente, dell’art. 2349, comma 1, e dell’art. 2441, comma 8, del codice civile, funzionale all’attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 3.0 2022-2025 basato su strumenti finanziari, di cui al punto 3g) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell’Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto
Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno:
3) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, a deliberare un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell’art. 2349, comma 1, del codice civile, funzionale all’attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025 basato su strumenti finanziari, di cui al punto 3f) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell’Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto
Documenti  
Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione
Bilanci 2021 - Bilancio consolidato e progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo (ZIP ESEF)
 
Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021
Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
Proposte di deliberazione
 
Proposta n. 1
Punto 2. all’ordine del giorno: a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
Proposta n. 2
Punto 2. all’ordine del giorno: c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione 
Proposta n. 3
Punto 3. all’ordine del giorno: b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione 
Liste di candidati
 
Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione
Informazioni in merito alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione
Schema lettera di deposito lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione
Schema dichiarazione relativa all'esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento 
Schema dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione 
Schema dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione
Estratto di patto parasociale tra Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna - 21 dicembre 2021
Informazioni essenziali relative al patto parasociale tra Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
Comunicazione cessazione patto parasociale tra Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna - 29 aprile 2022
Prima lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, corredata della documentazione richiesta
Seconda lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, corredata della documentazione richiesta
Partecipazione all'Assemblea - Diritti degli azionisti
 
Domande azionisti ex art. 127-ter TUF e risposte
Moduli delega e Rappresentante Designato dalla Società
Come porre domande prima dell'Assemblea
Informativa in materia di protezione dei dati personali Regolamento Europeo 2016/679
Per completezza d'informazione si rimanda anche alla Guida dell'Azionista e allo Statuto  
 
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