Assemblea degli Azionisti
L'Assemblea degli Azionisti delibera sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea risulta competente a deliberare, tra l'altro, in merito:
- all’approvazione dei bilanci di esercizio e alla distribuzione degli utili;
- alla nomina, alla revoca e alla determinazione dei compensi con riferimento alle cariche di Consigliere di Amministrazione, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Presidente e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; il Consigliere Delegato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti;
- al conferimento e alla revoca dell’incarico di revisione legale dei conti e alla determinazione del relativo corrispettivo;
- all’approvazione delle politiche di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Personale, nonché dei piani basati su strumenti finanziari.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
| ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: 29 APRILE 2025 | MODALITA' DI PARTECIPAZIONE |
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| Avviso di convocazione | ||
| Avviso di convocazione | ||
| Estratto dell'avviso di convocazione | ||
| Relazioni del Consiglio di Amministrazione | ||
| Parte ordinaria | ||
| 1. Bilancio 2024 | ||
| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 1 all'ordine del giorno: a) Approvazione del bilancio d’esercizio 2024 della Capogruppo b) Destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo |
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| 2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto | ||
| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno: a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025/2026/2027 |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno: b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2025/2026/2027 sulla base di liste di candidati presentate dai soci |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno: c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025/2026/2027 |
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| 3. Remunerazioni | ||
| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 e 16.3 dello Statuto |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: c) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I – Politiche di remunerazione e incentivazione 2025 del Gruppo Intesa Sanpaolo |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: d) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II – Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2024 |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: e) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2025 basato su strumenti finanziari |
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| 4. Azioni proprie | ||
| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 4 all'ordine del giorno: a) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto di annullamento senza riduzione del capitale sociale |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 4 all'ordine del giorno: b) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 4 all'ordine del giorno: c) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per operatività di mercato |
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| Parte straordinaria | ||
| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto all'ordine del giorno: Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto |
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| Documenti | ||
| Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione | ||
| Bilanci 2024 - Bilancio consolidato e progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo (XBRI ESEF) | ||
| Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari | ||
| Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti | ||
| Proposte di deliberazione | ||
| Proposta n. 1 Punto 2. all’ordine del giorno: a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione |
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| Proposta n. 2 Punto 2. all’ordine del giorno: c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione |
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| Proposta n. 3 Punto 3. all’ordine del giorno: b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione |
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| Liste di candidati | ||
| Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione | ||
| Informazioni in merito alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione | ||
| Schema lettera di deposito lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione | ||
| Schema dichiarazione relativa all'esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento | ||
| Schema dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione | ||
| Schema dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione | ||
| Estratto di patto parasociale tra Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - 11 novembre 2024 - Aggiornato a seguito dell'autorizzazione BCE del 18 febbraio 2025 | ||
| Informazioni essenziali relative al patto parasociale tra Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - Aggiornate a seguito dell'autorizzazione BCE del 18 febbraio 2025 | ||
| Estratto di patto parasociale tra Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - 11 novembre 2024 | ||
| Informazioni essenziali relative al patto parasociale tra Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo | ||
| Prima lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, corredata della documentazione richiesta | ||
| Seconda lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, corredata della documentazione richiesta | ||
| Partecipazione all'Assemblea - Diritti degli azionisti | ||
Moduli delega e Rappresentante Designato dalla Società |
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Come porre domande e presentare interventi scritti sulle materie all’ordine del giorno prima dell'Assemblea |
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| Informativa in materia di protezione dei dati personali Regolamento Europeo 2016/679 | ||
| Per completezza d'informazione si rimanda anche alla Guida dell'Azionista e allo Statuto | ||
Data ultimo aggiornamento 4 aprile 2025 alle ore 12:01:52
